Báo cáo của Liên Hợp Quốc về tình hình tội phạm mạng ở Đông Nam Á, nhấn mạnh sự gia tăng của các hoạt động tội phạm và tác động đến kinh tế và xã hội, cùng với các biện pháp quản lý cần thiết để đối phó.
Báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho thấy Đông Nam Á đã trở thành “ổ tội phạm mạng”, với các hoạt động như cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một thị trường khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la. Nghiên cứu chỉ ra rằng các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á không chỉ hoạt động trong khu vực mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thị trường toàn cầu, trở thành những người dẫn đầu trong tội phạm mạng toàn cầu.
Báo cáo nhấn mạnh rằng quy mô lợi nhuận kinh tế bất hợp pháp ở Đông Nam Á rất lớn, phản ánh sự gia tăng chuyên môn hóa và đổi mới của các tội phạm. Để đối phó với hiện tượng này, báo cáo đã liệt kê scandal rửa tiền lịch sử xảy ra ở Singapore vào năm 2023, cũng như mức độ nghiêm trọng của các hoạt động tội phạm trong ngành POGO của Philippines.
Scandal rửa tiền ở Singapore được coi là “đỉnh của tảng băng chìm”. Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng Singapore đã thu giữ số tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 1,756 triệu bảng Anh/2,097 triệu euro/2,3 tỷ đô la Mỹ). Sự kiện này không chỉ gây thiệt hại lớn cho Singapore, một trung tâm tài chính toàn cầu được mệnh danh là “Thụy Sĩ của châu Á”, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức tài chính địa phương và quốc tế. Vụ án liên quan đến 27 người có quốc tịch nước ngoài, bao gồm một số người điều hành các doanh nghiệp trò chơi trực tuyến bất hợp pháp, cuối cùng có mười người bị kết tội và nhận án, trong khi 17 người khác vẫn đang lẩn trốn.
Để hiệu quả hơn trong việc chống lại tội phạm mạng ngày càng phức tạp, Bộ Nội vụ Singapore đã quyết định tăng cường thực thi Luật Chống Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng khác (CDSA). Ủy ban liên ngành (IMC) đã đề xuất chính phủ thu thập rộng rãi các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ ngân hàng, sòng bạc, đại lý bất động sản và các ngành khác. Biện pháp này nhằm tăng cường khả năng giám sát, kịp thời phát hiện các hoạt động tội phạm tiềm tàng.
IMC cũng đề xuất một kế hoạch nền tảng chia sẻ dữ liệu toàn chính phủ (WOG), nhằm kết nối các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý và các bộ khác để có thể can thiệp nhanh chóng khi có rủi ro xảy ra. IMC cho biết: “Các đề xuất này là những biện pháp mới nhất của Singapore để chống lại rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Singapore sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của mình để phát hiện và răn đe các tội phạm, đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi vẫn chào đón các nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp pháp.”
Tuy nhiên, tội phạm mạng không chỉ mang lại thiệt hại kinh tế mà còn là nỗi đau khổ của con người. Báo cáo đặc biệt đề cập đến ngành POGO của Philippines; mặc dù những doanh nghiệp này đã được chính phủ cấp phép, nhưng thực tế nhiều POGO vẫn phụ thuộc vào lao động cưỡng bức cũng như các hành vi lừa đảo dựa trên tình yêu và tiền điện tử. Đại diện khu vực của UNODC, Benedict Hoffman, chỉ ra rằng nhiều công nhân bị cưỡng chế sống và làm việc trong các trại POGO, hoàn cảnh của họ rất đáng lo ngại.
Trong báo cáo, Hoffman đã đề cập đến một cuộc đột kích vào tháng 3 năm ngoái ở tỉnh Tarlac, Philippines, nơi các cơ quan thực thi pháp luật đã giải cứu gần 900 công nhân Philippines và nước ngoài. Nhiều công nhân trong số đó tự nhận là nạn nhân của buôn người, Hoffman cho biết: “Nếu họ muốn rời đi, họ không thể. Một số người mỗi ngày đều bị tra tấn và chịu đựng những bạo lực không thể tưởng tượng nổi. Cuộc sống ở trại này đầy rẫy đau khổ.”
Đối mặt với một loạt vấn đề này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã công bố lệnh cấm ngành POGO vào tháng 7. Tuy nhiên, do những doanh nghiệp này mang lại lợi nhuận lớn, các nhà lập pháp cảnh báo rằng các hoạt động liên quan có thể đơn giản chuyển sang các thị trường khác, khiến vấn đề tội phạm mạng ở Đông Nam Á vẫn tiếp tục tồn tại. Hoffman tiếp tục chỉ ra rằng Đông Nam Á có thể vẫn là “căn cứ số không của ngành lừa đảo toàn cầu”.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc này chắc chắn đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác để cùng nhau chống lại các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng. Đối với các quốc gia Đông Nam Á, chỉ có bằng cách thực hiện quản lý hiệu quả, chia sẻ dữ liệu và hợp tác xuyên quốc gia, mới có thể kiềm chế sự mở rộng nhanh chóng của ngành này, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp và nhà đầu tư hợp pháp, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết cho các nạn nhân.
